De diciembre de 2018 a la fecha, se han presentado más de mil 956 juicios de amparo en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el congelamiento de cuentas y otras acciones de la dependencia, informó su titular Santiago Nieto Castillo, reconoció que hay tres denuncias en su contra.
Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del Paquete Económico 2021, el funcionario argumentó que el incremento de recursos jurídicos en contra de la Unidad y de él se deben al aumento de las acciones contra la corrupción en este gobierno.
Respecto a las reformas antilavado pendientes de aprobar en el Congreso, negó que sean partidistas o personales, aseguró que es para cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Hemos confirmado el congelamiento de cuentas en el 94 por ciento de los casos y un 6 por ciento en donde se ha acordado la liberación de las cuentas porque se ha acreditado, un origen licito. En materia de amparo de habían promovido mil 208 amparos en el espacio temporal del año que fue informado, alrededor de toda la administración estamos hablando de mil 956 juicios de amparo, en cuatro les han concedido el amparo a los quejosos, en tres se les ha negado el 86 se ha sobreseído… si se han presentado denuncias en mi contra tres”

Información de Elia Castillo

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